Выявляйте риски до проведения транзакции
Выявляйте подозрительную активность, рисковые адреса и контрагентов еще до завершения транзакции
Проверяйте любой кошелек или транзакцию на AML-риски – выявляйте санкционные риски, связи с мошенничеством и другие факторы риска за считанные секунды.
«2,7% всех биржевых транзакций в 2025 году были связаны с кошельками повышенного риска. Это 1 случай из 37, и большинство участников даже не подозревали об этом.»
Источник: TRM Labs, Crypto Crime Report 2026
KRRX Bot анализирует каждый источник и направление средств:
Выявляйте подозрительную активность, рисковые адреса и контрагентов еще до завершения транзакции
Предварительная проверка транзакций помогает своевременно выявлять потенциальные риски и принимать более обоснованные решения.
Перевод средств на адрес с повышенным уровнем риска может создать дополнительные проверки и осложнения для последующих операций.
Введите адрес кошелька или хеш транзакции и узнайте больше о ее происхождении и рисках.
AML-проверка анализирует кошелек или транзакцию на наличие связей с санкционными списками, мошенничеством, даркнет-активностью и рисковыми контрагентами. KRRX Bot выполняет такую проверку за считанные секунды.
Вставьте адрес кошелька в KRRX Bot → выберите AML Check. Вы получите подробный 12-страничный отчет с источником средств, трассировкой до 20 уровней и оценкой рисков еще до проведения транзакции.
Проверка показывает санкционные риски, признаки мошенничества, связи с миксерами или даркнет-маркетами, оценку риска контрагентов и полный маршрут движения средств.
Многие сервисы выявляют риски уже после перевода средств. KRRX Bot помогает оценить риски еще до принятия транзакции.
Да. OTC-дески, биржи и платежные сервисы используют KRRX Bot для проверки контрагентов перед операциями и поддержки AML-процедур в своей деятельности.
Запустить бесплатную проверку